Papeles de Panamá

 

 

 

 

 

 

Berlín 04-04-16 Una coalición internacional de organizaciones de prensa publicó el domingo lo que dice es una amplia investigación sobre las cuentas en el exterior de personas ricas y famosas, basada en una enorme cantidad de documentos provistos por una fuente anónima.

El Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo, una organización sin fines de lucro basada en Washington, dijo que los 11.5 millones de documentos detallan las cuentas ultramarinas de una decena de gobernantes y ex gobernantes, además de empresarios, criminales, deportistas y celebridades.

La filtración de más de once millones de documentos por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) salpicó a 140 políticos de todo el mundo. Entre ellos, 74 líderes o mandatarios, y el resto son funcionarios, familiares o socios comerciales de ellos.

En América Latina quedaron involucradas figuras como el presidente de la Argentina Mauricio Macri, y sus antecesores Néstor y Cristina Kirchner. También está implicado el jefe de Estado mexicano Enrique Peña Nieto y el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

En Brasil, sacudido por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, se destaca la presencia en los informes de la ICIJ del presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y el ex parlamentario João José Pereira de Lyra.

Pero el diario alemán Sueddeutsche Zeitung, que recibió inicialmente los datos hace más de un año, indicó que confía en que el material es genuino.

El diario de Munich recibió la información a través de un canal codificado por una fuente anónima que no pidió compensación monetaria, solamente medidas de seguridad no especificadas, expresó Bastian Obermayer, reportero del Zeitung.

Los datos están relacionados con un bufete de abogados afincado en Panamá: Mossack Fonseca. Fundada por el alemán Juergen Mossack, la firma tiene oficinas en todo el mundo y está entre los mayores creadores mundiales de empresas fachada, señaló el diario. Mossack Fonseca no respondió de inmediato a un pedido de comentario de AP.

La asociación periodística comentó que el despacho jurídico filtró documentos internos que contienen información sobre 214,488 entidades bancarias ultramarinas en más de 200 países y territorios. Dijo que publicaría la lista completa de compañías y personas vinculadas a las cuentas el mes próximo.

Obermayer indicó que en el curso de varios meses Sueddeutsche Zeitung recibió unos 2.6 terabytes de datos. El periódico añadió que la cantidad de información que obtuvo es varias veces mayor que los datos publicados por Wikileaks en el 2013 que expusieron las finanzas de individuos prominentes.

Por lo que sabemos, es la mayor filtración en que hayan trabajado periodistas", dijo Obermayer.

El periódico y sus socios en la investigación verificaron la autenticidad de los datos comparándolos con registros públicos, declaraciones de testigos y fallos judiciales, declaró Obermayer a AP. Un grupo previo de documentos de Mossack Fonseca obtenido por las autoridades alemanas fue usado también para verificar el nuevo material, agregó.

Entre los países con figuras políticas pasadas y presentes nombradas en los reportes están Islandia, Ucrania, Arabia Saudita y Rusia.

El periódico británico The Guardian, que participó en la investigación, publicó un video en su portal el domingo por la noche que muestra una entrevista con el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson. Durante la entrevista le preguntan sobre una compañía llamada Wintris. El premier responde que sus transacciones son limpias y luego suspende la entrevista.

En Rusia, el Kremlin dijo la semana pasada que preveía lo que llamó un "ataque de información". El portavoz del presidente Vladimir Putin, Dimitri Peskov, declaró a reporteros que el Kremlin había recibido "una serie de preguntas hechas de manera descortés" por parte de una organización que él afirmó trataba de difamar a Putin.

Periodistas y miembros de otras organizaciones han estado tratando activamente de desacreditar a Putin y los líderes de este país", aseguró Peskov. La asociación de prensa investigativa dijo que entre los documentos hay mensajes electrónicos, hojas de cálculo, pasaportes y documentos corporativos que detallan cómo figuras poderosas usaron bancos, bufetes de abogados y empresas fachada ultramarinas para ocultar su dinero. Los datos cubren un período de casi 40 años, desde 1977 hasta el fin del 2015, dijo.

"Permiten una mirada sin precedentes al interior del mundo de las cuentas ultramarinas, proveyendo detalles diarios, década a década, de cómo fluye el dinero 'oscuro' a través del sistema financiero global, alimentando el crimen y despojando a las tesorerías nacionales de ingresos por impuestos", señaló la organización.

El gobierno argentino afirmó el domingo que la participación del presidente Mauricio Macri en una de las empresas que aparecen en los llamados "Papeles de Panamá", que presuntamente contienen información sobre los movimientos financieros de líderes mundiales en paraísos fiscales, fue "circunstancial", y que nunca percibió dinero o acciones de la misma.

Macri formó parte del directorio de una sociedad "offshore" registrada en las islas Bahamas desde 1998, llamada Fleg Trading Ltd. El presidente argentino no fue accionista de esa firma ni cobró dividendos por la misma, según la información publicada el domingo por el diario La Nación, que participa entre las organizaciones periodísticas de diversas partes del mundo que han publicado información secreta de los paraísos fiscales.